科妍:公告董事会决议召开106年股东常会相关事宜

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2017-03-21  19:40 

第二条第17款

1.董事会决议日期:106/03/21

2.股东会召开日期:106/06/14

3.股东会召开地点:高雄市前镇区复兴四路12号

(高雄软体科技园区南区综合大楼A栋中庭交谊厅)

4.召集事由一、报告事项:

(1)105年度营业报告案。

(2)监察人审查105年度决算表册报告案

5.召集事由二、承认事项:

(1)承认本公司105年度决算表册案。

(2)承认本公司105年度盈亏拨补案。

6.召集事由三、讨论事项:

(1)「取得或处分资产处理程序」修订案。

(2)通过解除新任董事竞业禁止限制案。

7.召集事由四、选举事项:

(1)改选董事及监察人案。

8.召集事由五、其他议案:无。

9.召集事由六、临时动议:无。

10.停止过户起始日期:106/04/16

11.停止过户截止日期:106/06/14

12.其他应叙明事项:依照公司法第172-1条规定,订定受理股东提案权之规定。

(1)受理提案期间:自106年4月7日起至106年4月17日止,受理股东就本次

股东常会之提案人,凡有意提案之股东且股份持有1%以上股东须于

106年4月17日下午 4时前提出並叙明连络及方式,以备董事会备查及

回覆审查结果。

(2)受理处所:高雄市前镇区高雄加工出口区南六路九号(本公司财务部)。



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