新日光:本公司董事会决议召开106年股东常会公告

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2017-03-21  19:40 

第二条第17款

1.董事会决议日期:106/03/21

2.股东会召开日期:106/06/14

3.股东会召开地点:新竹市大学路1001号(国立交通大学工程四馆合勤讲堂)

4.召集事由一、报告事项:

(1)民国105年度营业报告。

(2)审计委员会审查民国105年度决算表册报告。

(3)本公司亏损达实收资本额之二分之一报告。

(4)民国105年股东常会通过以私募方式办理现金增资发行新股执行情形报告。

(5)本公司发行海外第三次有担保转换公司债情形报告。

5.召集事由二、承认事项:

(1)承认民国105年度营业报告书及财务报表案。

(2)承认民国105年度亏损拨补案。

6.召集事由三、讨论事项:

(1)拟办理现金增资发行普通股或以现金增资发行普通股方式参与发行

海外存托凭证案。

(2)拟办理私募普通股案。

(3)拟发行限制员工权利新股予员工案。

(4)拟修订「公司章程」部分条文案。

(5)拟修订「取得或处分资产处理程序」部分条文案。

7.召集事由四、选举事项:无

8.召集事由五、其他议案:无

9.召集事由六、临时动议:无

10.停止过户起始日期:106/04/16

11.停止过户截止日期:106/06/14

12.其他应叙明事项:

(一)停止过户起迄期间(含可转换公司债及员工认股权凭证

停止申请转换):106年4月16日至106年6月14日止。

(二)受理股东书面提案相关事项如下:

(1)依公司法172条之1规定,持有本公司已发行股份百分之一

以上股份之股东,得以书面向公司提出股东常会议案。提案限

一项並以300字﹝包含案由、说明及标点符号在内﹞为限,提案

超过一项或内容超过300字者,均不列入议案。

提案股东应亲自或委托他人出席股东常会,並参与该项议案讨论。

(2)股东如欲于本次股东常会提出议案者,本公司订于106年3月29日

起至106年4月10日止受理股东就本股东常会之书面提案,凡有意提

案之股东务请于106年4月10日下午五时前【邮寄者请于信封上加注

『股东会提案函件』字样及以挂号函件寄达】依公司法第172条之1

规定注明股东户名、户号(或身分证统一编号)及联络地址办理书

面提案手续。

(3)本公司将于股东常会召集通知日前,将处理结果通知提案股东,

並将符合于公司法172条之1规定之议案列于开会通知书。

(三)受理股东提案处所:

新竹市科学工业园区力行三路7号

电话:(03) 578-0011;传真:(03) 578-1255

邮寄者请以挂号函件寄送。

(四)本次股东会得采电子方式行使表决权,其行使方法依公司法第177-1条规定,

将载明于股东会召集通知,並依相关法令规定办理。



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