金颖生技:公告本公司106年第一次董事会重要决议事项

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2017-03-21  19:40 

第三十四条第43款

1.事实发生日:106/03/21

2.公司名称:金颖生物科技股份有限公司

3.与公司关系(请输入本公司或联属公司):本公司

4.相互持股比例(若前项为本公司,请填不适用):不适用

5.发生缘由:本公司106年第一次董事会通过以下重要议案:

(1)通过本公司民国105年度董事及员工酬劳分配案。

(2)通过本公司民国105年度个体财务报告及合並财务报告书案。

(3)通过本公司民国105年度营业报告书案。

(4)通过本公司民国105年度盈余分配案。

(5)通过本公司民国105年度内部控制制度声明书案。

(6)通过本公司「公司治理实务守则」及「董事及经理人绩效评估办法」案。

(7)通过本公司「取得或处分资产处理程序」修订案。

(8)通过本公司「核决权限管理办法」修订案。

(9)通过本公司申请股票上柜之财务预测案。

(10)通过本公司委托主办承销商于承销期间办理过额配售及拟请特定股东

自愿股票集保案。

(11)通过受理持股1%股东书面提案。

(12)通过本公司民国106年度股东常会召集案。

(13)通过台北富邦银行短期营运周转金授信额度案。

6.因应措施:无。

7.其他应叙明事项:无。



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