光洋科:公告本公司董事会决议106年股东常会召开事宜

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2017-03-21  19:40 

第二条第17款

1.董事会决议日期:106/03/21

2.股东会召开日期:106/06/16

3.股东会召开地点:台南市安南区工业二路31号(经济部南台湾创新园区国际会议厅)

4.召集事由一、报告事项:

(1)本公司105年度营业报告。

(2)审计委员会审查本公司105年度决算表册报告。

(3)本公司库藏股买回决议及执行情形报告。

(4)修订本公司「诚信经营作业程序及行为指南」报告。

(5)修订本公司「企业社会责任实务守则」报告。

5.召集事由二、承认事项:

(1)本公司105年度营业报告书及财务报表案。

(2)本公司105年度亏损拨补案。

6.召集事由三、讨论事项:

(1)讨论为改善公司财务结构,拟办理减资以弥补亏损案。

(2)讨论修订本公司「公司章程」案。

(3)讨论修订本公司「取得与处分资产处理程序」案。

(4)讨论解除本公司董事竞业禁止限制案。

7.召集事由四、选举事项:无

8.召集事由五、其他议案:无

9.召集事由六、临时动议:无

10.停止过户起始日期:106/04/18

11.停止过户截止日期:106/06/16

12.其他应叙明事项:

(1)依公司法第172条之1规定,自106年4月7日起至106年4月18日下午五时止,受理

持股1%以上股东提案,受理提案处所:本公司财务中心(台南市安南区工业三路1

号)。

(2)本次股东会筹备相关事宜,经董事会授权董事长依相关法令规定全权办理。



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