神盾:本公司董事会决议召开106年股东常会相关事宜

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2017-03-21  20:00 

第二条第17款

1.董事会决议日期:106/03/21

2.股东会召开日期:106/06/22

3.股东会召开地点:台北市内湖区堤顶大道一段327号2楼(莉莲会馆)

4.召集事由一、报告事项:

(1)本公司105年度营业报告。

(2)审计委员会审查本公司105年度决算表册报告。

(3)本公司健全营运计划执行情形。

(4)本公司105年度董事与员工酬劳分配情形报告。

5.召集事由二、承认事项:

(1)本公司105年度营业报告书及财务报表案。

(2)本公司105年度盈余分派案。

6.召集事由三、讨论事项:

(1)修订本公司「取得或处分资产作业程序」部分条文案。

(2)发行限制员工权利新股案。

7.召集事由四、选举事项:全面改选本公司董事案。

8.召集事由五、其他议案:无

9.召集事由六、临时动议:无

10.停止过户起始日期:106/04/24

11.停止过户截止日期:106/06/22

12.其他应叙明事项:

受理股东提案期间:106年4月16日至106年4月25日。

受理独立董事候选人提名期间:106年4月16日至106年4月25日。



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