合骐工业:公告本公司董事会决议召开106年股东常会相关事宜

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2017-03-21  20:00 

第二条第17款

1.董事会决议日期:106/03/21

2.股东会召开日期:106/06/21

3.股东会召开地点:嘉义县义竹乡义竹工业区义工二路二号(本公司会议室)

4.召集事由一、报告事项:

一、105年度营业报告书。

二、105年度监察人查核报告书。

三、买回库藏股执行情形报告。

四、订定「道德行为准则」

五、订定「诚信经营守则」

六、订定「公司治理实务守则」

5.召集事由二、承认事项:

一、105年度营业报告书及财务报表案。

二、105年度亏损拨补案。

6.召集事由三、讨论事项:

一、修订「公司章程」案

二、修订「取得或处分资产处理程序」案。

7.召集事由四、选举事项:

一、改选董事及监察人案。

8.召集事由五、其他议案:

9.召集事由六、临时动议:

10.停止过户起始日期:106/04/23

11.停止过户截止日期:106/06/21

12.其他应叙明事项:

依公司法第172条之1及公司法192条之1规定,受理持股百分之一以上股东提案

期间与受理处所如下:

(1)受理期间:106年4月14日起至106年4月24日止下午五时止。

(2)受理处所:嘉义县义竹乡义竹工业区义工二路2号(本公司总经理室)



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