宽鱼国际:补充公告本公司董事会决议通过以私募方式或公开发行方式择一办理现金增资发行普通股。

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2017-10-13  15:40 

第二条第11款

1.董事会决议日期:106/10/13

2.私募有价证券种类:普通股

3.私募对象及其与公司间关系:(本次补充项目)

符合证券交易法第43条之6及金融监督管理委员会民国102年1月8日金管证发字

第1010055995号函释之应募人。

4.私募股数或张数:10,000仟股额度范围内。

5.得私募额度:(本次补充项目)

不超过10,000,000股额度内,于股东会决议日起一年内分2次办理。第1次拟发

行股数之区间为5,000,000股至9,999,000股,第2次拟发行股数之区间为1,000

股至5,000,000股,实际发行股数授权董事会议决之。

6.私募价格订定之依据及合理性:(本次补充项目)

一、私募参考价格之计算,系以下列二基准计算价格较高者定之:

(1)定价日前一、三或五个营业日择一计算普通股收盘价简单算数平均数扣

除无偿配股除权及配息,並加回减资反除权後之股价。

(2)定价日前三十个营业日普通股收盘价简单算数平均数扣除无偿配股除权

及配息,並加回减资反除权後之股价。

二、本次私募普通股价格,不得低于参考价格之八成,其订定方式系依现行法令

规定订定,应属合理。实际定价日及实际私募价格于不低于股东会决议成数

之范围内,提请股东会授权董事会,依法令规定视日後洽特定人情形及资本

市场状况决定之。

7.本次私募资金用途:(本次补充项目)

2次办理私募资金用途皆为充实公司营运资金及用于转投资文创产业资金之需求。

8.不采用公开募集之理由:(本次补充项目)

考量筹资之时效性、便利性及发行成本及股权稳定性等因素,爰拟透过私募方式

向特定人筹募款项。

9.独立董事反对或保留意见:无。

10.实际定价日:尚未发行。

11.参考价格:尚未发行。

12.实际私募价格、转换或认购价格:尚未发行。

13.本次私募新股之权利义务:(本次补充项目)

本次私募普通股之权利义务原则上与本公司已发行之普通股相同;惟依证券交易

法规定,本公司私募之普通股于交付日起三年内,除依证券交易法第43条之8规

定之转让对象外,余不得再行卖出。本次私募之普通股将自交付日起满三年後,

授权董事会视当时情况,依相关规定向主管机关申请补办公开发行及上柜交易。

14.附有转换、交换或认股者,其换股基准日:不适用。

15.附有转换、交换或认股者,对股权可能稀释情形:不适用。

16.附有转换或认股者,于私募公司债交付且假设全数转换或认购普通股後对上柜普通股

股权比率之可能影响(上柜普通股数A、A/已发行普通股):不适用。

17.前项预计上柜普通股未达500万股且未达25%者,请说明股权流通性偏低之因应措施:

不适用。

18.其他应叙明事项:

(1)本次补充项目系依据106年9月8日财团法人证券投资人及期货交易人保护中心

之证保法字第1060002201号来函办理,经106年10月13日董事会决议通过。

(2)本次于普通股10,000仟股额度范围内办理现金增资发行新股,系经106年8月30

日董事会决议以公开发行方式办理现金增资为优先执行方案,而私募方式办理

现金增资则列为备案。现经106年10月13日董事会讨论,充份考虑当前环境可

执行之条件,决议以私募方式办理现金增资发行新股。



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