欣雄:公告本公司107年股东常会召开日期、地点及召集事由

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-03-14  16:40 

第二条第17款

1.董事会决议日期:107/03/14

2.股东会召开日期:107/06/05

3.股东会召开地点:高雄市凤山区国泰路一段99号(本公司营管中心二楼会议室)

4.召集事由一、报告事项:

1、106年度营业报告。

2、审计委员会106年度决算书表审查报告。

3、106年度董事及员工酬劳分配情形报告。

5.召集事由二、承认事项:

1、106年度决算表册案。

2、106年度盈余分配案。

6.召集事由三、讨论事项:

盈余转发行新股案。

7.召集事由四、选举事项:

补选本公司独立董事案。

8.召集事由五、其他议案:

解除本公司新任董事为同业之竞业禁止之限制。

9.召集事由六、临时动议:无

10.停止过户起始日期:107/04/07

11.停止过户截止日期:107/06/05

12.其他应叙明事项:

依公司法第172条之1及第192之1条规定,受理持股1%以上股东书面提案及提名独立董

事候选人名单期间为107年03月31日起至107年04月09日止(寄送达),受理场所为本公

司营管中心(地址:高雄市凤山区国泰路一段99号)。



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