联茂:公告本公司第七届第二十次董事会重要决议

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-03-14  16:40 

第二条第51款

1.事实发生日:107/03/14

2.公司名称:联茂电子股份有限公司

3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不适用

5.发生缘由:公告本公司第七届第二十次董事会重要决议

6.因应措施:不适用

7.其他应叙明事项:

本公司107年3月14日董事会重要决议事项如下:

(1)通过106度合並财务报表及个体财务报表案。

(2)通过106年董监酬劳及员工酬劳提拨情形案。

(3)通过106年度营业报告书案。

(4)通过106年度盈余分配案,每股配发现金3.10元。

(5)通过本公司「公司章程」部分条文修订案。

(6)通过本公司「股东会议事规则」、「董事及监察人选任程序」、「取得或处分资

产处理程序」、「背书保证作业程序」、「资金贷与他人作业程序」部分条文修

订案。

(7)通过本公司「诚信经营守则」、「诚信经营守则之作业指南」及「道德行为准则」

部分条文修订案。

(8)通过订定本公司「审计委员会组织规程」案。

(9)通过106年度内部控制声明书案。

(10)通过截至107年1月底集团背书保证、资金贷与情形。

(11)通过107年度董监责任保险案。

(12)通过各家银行申请授信额度案。

(13)通过本公司第8届董事全面改选案。

(14)通过解除新任董事及其代表人竞业之限制案。

(15)通过受理百分之一以上股东独立董事候选人提名相关事宜案。

(16)通过召开107年股东常会时间、地点及召集事由案。



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