天仁:本公司董事会决议召开2018年股东常会公告

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-03-14  16:40 

第二条第17款

1.董事会决议日期:107/03/14

2.股东会召开日期:107/06/11

3.股东会召开地点:苗栗县竹南镇中华路422号(天仁茶园铭峰馆)

4.召集事由一、报告事项:

(1)2017年度营业报告暨2018年度营业计划概要报告。

(2)监察人审查2017年度决算表册报告。

(3)2017年度对外背书保证执行情形报告。

(4)2017年度员工及董监事酬劳分派情形报告。

5.召集事由二、承认事项:

(1)本公司2017年度决算表册案,提请承认。

(2)本公司2017年度盈余分配案,提请承认。

6.召集事由三、讨论事项:无。

7.召集事由四、选举事项:无。

8.召集事由五、其他议案:无。

9.召集事由六、临时动议:无。

10.停止过户起始日期:107/04/13

11.停止过户截止日期:107/06/11

12.其他应叙明事项:

(一)本公司股利分配,业经2018年第1次董事会议拟订:

2017年度盈余配发股东红利总金额新台币203,831,883元,即每股分派现金股利新台币

2.25元,配发至元止,元以下舍去,分配未满一元之畸零款合计数,列入公司之其他收

入。现金股利发放基准日、发放日暨相关事宜,俟本年度股东常会通过後授权董事会

全权处理之。

(二)本次股东会股东得以电子方式行使表决权,行使期间为:自2018年5月12日至

2018年6月8日止,股东得于前述行使期间迳登入台湾集中保管结算所股份有限公

司「股东e票通」股东会电子投票平台,並依相关说明操作之。

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