信立:本公司董事会决议召开107年股东常会公告

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-03-14  17:00 

第二条第17款

1.董事会决议日期:107/03/14

2.股东会召开日期:107/06/22

3.股东会召开地点:台南市学甲区民族路56号「学甲区民众服务社」二楼会议室。

4.召集事由一、报告事项:

(1)报告本公司106年度营业报告书。

(2)监察人审查106年度查核报告书。

(3)106年度员工及董监酬劳分配情形报告。

5.召集事由二、承认事项:

(1)承认106年度营业报告书及财务报表案。

(2)承认106年度盈余分配表案。

6.召集事由三、讨论事项:

(1)讨论盈余转增资发行新股案。

(2)讨论修订本公司「公司章程」部分条文案。

7.召集事由四、选举事项:全面改选本公司第十届董事及监察人案。

8.召集事由五、其他议案:

(1)讨论解除本公司新任董事及其法人董事代表人竞业禁止限制案。

9.召集事由六、临时动议:无

10.停止过户起始日期:107/04/24

11.停止过户截止日期:107/06/22

12.其他应叙明事项:

(1)股东会召开时间为上午九时正。

(2)依公司法第172条之1规定,持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东,得以书

面向公司提出股东常会议案,提案限一项並以300字为限。

受理期间:107年4月18日起至107年4月27日止,受理股东就本次股东常会之提案,凡有

意提案之股东务请于107年4月27日16时前送达並叙明联络人及联络方式,以利董事会审

查及回覆审查结果。请于信封封面上加注「股东会提案函件」字样,以挂号函件寄送。

受理处所:信立化学工业股份有限公司(地址:72645台南市学甲区华宗路121号财务部

电话:06-7835100)。

审查标准:

有下列情事之一,股东所提议案,董事会得不列为议案:

一、该议案非股东会所得决议者。

二、提案股东于停止过户日时,持股未达百分之一者。

三、该议案于公告受理期间外提出者。

(3)本次股东会股东以电子方式行使表决权,相关事项如下:

1.行使期间:自民国107年05月23日至107年06月19日止

2.电子投票平台:

台湾集中保管结算所股份有限公司,网址:https://www.stockvote.com.tw



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