日扬科技:公告本公司董事会决议股东会召开日期及事由

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-03-14  17:00 

第二条第17款

1.董事会决议日期:107/03/14

2.股东会召开日期:107/06/08

3.股东会召开地点:台南市安南区长和路四段231巷60弄41号

(安南区布袋里活动中心)

4.召集事由一、报告事项:

1.106年度营业报告书

2.106年度监察人审查报告书

3.106年度背书保证情形报告

4.修订「董事会议事规则」报告

5.一○六年度员工及董监酬劳分派情形报告

5.召集事由二、承认事项:

1.106年度营业报告书及财务报表案

2.106年度盈余分配案

6.召集事由三、讨论事项:

1.修订「公司章程」部份条文案。

2.修订「股东会议事规则」部分条文案。

3.修订「董事及监察人选举办法」部份条文案。

4.修订「背书保证办法」部分条文案。

5.修订「取得或处分资产处理程序」部分条文案。

6.修订「资金贷与他人作业程序」部分条文案。

7.其他议案及临时动议

7.召集事由四、选举事项:全面改选董事及独立董事案

8.召集事由五、其他议案:解除新任董事及其代表人竞业禁止之限制案

9.召集事由六、临时动议:视股东有否提案而定

10.停止过户起始日期:107/04/10

11.停止过户截止日期:107/06/08

12.其他应叙明事项:

(一)提案资格:依公司法172条之1规定,持有本公司已

发行股份百分之一以上股份之股东,得以书面向公司提

出股东常会议案。提案限一项並以300字(包含案由、说明

及标点符号在内)为限,提案内容超过一项或300字者,均

不列入议案。提案股东应亲自或委托他人出席股东常会,

並参与该项议案讨论。

(二)受理提案日期:107年3月31日至107年4月9日止。

(上午9时至下午5时;以挂号邮戳为凭)

(三)受理提案地址:台南市安南区工明南二路106号(本公司)。



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