大庆证:公告董事会决议一○七年股东常会召集事由

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-03-14  17:00 

第二条第17款

1.董事会决议日期:107/03/14

2.股东会召开日期:107/05/29

3.股东会召开地点:台北市松江路一六八号十三楼(台湾省商业会之会议厅)

4.召集事由一、报告事项:

(一).民国一○六年度营业报告

(二).审计委员会查核报告书

(三).员工酬劳及董事酬劳分派情形报告

5.召集事由二、承认事项:

(一).民国一○六年度营业报告书及财务报表案

(二).民国一○六年度盈余分配案

6.召集事由三、讨论事项:

(一).修订公司章程案

7.召集事由四、选举事项:选举本公司第十五届董事(含独立董事)案

8.召集事由五、其他议案:无

9.召集事由六、临时动议:无

10.停止过户起始日期:107/03/31

11.停止过户截止日期:107/05/29

12.其他应叙明事项:

依公司法第172条之1规定,持有已发行股份总数1%以上股份之股东,如欲

于本次股东常会提出议案者,及依公司法第192条之1规定,欲提名董事

(含独立董事)候选人者,本公司订于民国107年3月16日起至民国107年3月

26日止受理股东提案及提名,请股东于民国107年3月26日17时前寄达並叙

明联络人及联络方式,以利董事会审查及回覆审查结果。

受理处所:台北市民生东路二段176号4楼总经理室。本次股东会股东得以

电子方式行使表决权,相关事项如下:股东行使电子投票期间:自民国

107年4月28日起至107年5月26止;电子投票平台:台湾集中保管结算所股

份有限公司,网址:www.stockvote.com.tw。本次股东会统计验证机构委

由中国信托代理部办理。



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