永新-KY:公告本公司董事会重要决议事项

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-03-14  19:00 

第二条第51款

1.事实发生日:107/03/14

2.公司名称:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.

3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不适用

5.发生缘由:本公司106年第二届第十一次董事会,重要决议摘要如下:

(1)本公司106年度营业报告书及合並财务报表案

(2)本公司拟办理106年度员工酬劳及董事酬劳分配案

(3)本公司106年度内部控制制度声明书案

(4)106年度会计师专案审查内控声明书案

(5)本公司拟办理 106年度盈余分配案

(6)本公司第二届董事补选案

(7)本公司拟解除新任董事竞业禁止之限制案

(8)订定本公司107年股东常会日期、地点、召集事由等相关事宜

(9)订定本公司107年股东常会受理股东提案、受理期间及受理处所案

(10)背书保证事项

(11)修订马来西亚YCS有限公司总投资金额案

(12)公司拟订IFRS16匯入计划及控管执行进度案

(13)本公司转投资重要子公司Yusin Brake Corp.未分配盈余汇回母公司案

(14)本公司转投资重要子公司厦门永裕机械工业有限公司位于同安工业集中区

思明园厂房限制性出让用地变更为完全出让用地相关事宜案

6.因应措施:无

7.其他应叙明事项:无



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