一零四:公告本公司董事会决议召开107年股东常会

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-03-14  19:00 

第二条第17款

1.董事会决议日期:107/03/14

2.股东会召开日期:107/05/30

3.股东会召开地点:一零四资讯科技总公司(新北市新店区宝中路119号3楼)

4.召集事由一、报告事项:

(1)民国一○六年度营业报告。

(2)民国一○六年度监察人查核报告。

(3)民国一○六年度员工及董监酬劳分派情形报告。

(4)民国一○三年度限制员工权利新股发行情形报告。

5.召集事由二、承认事项:

(1)承认民国一○六年度营业报告书及财务报表。

(2)承认民国一○六年度盈余分派案。

6.召集事由三、讨论事项:不适用。

7.召集事由四、选举事项:

(1)董事及监察人全面改选案。

8.召集事由五、其他议案:

讨论事项:

(1)讨论解除新任董事竞业行为禁止案。

9.召集事由六、临时动议:无。

10.停止过户起始日期:107/04/01

11.停止过户截止日期:107/05/30

12.其他应叙明事项:

受理持股1%以上股东提案期间:107/03/31~107/4/10。



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