优群科技:公告本公司董事会决议召开107年股东常会相关事宜

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-03-14  19:00 

第二条第17款

1.董事会决议日期:107/03/14

2.股东会召开日期:107/06/08

3.股东会召开地点:新竹日月光大饭店(新竹市富群3号)。

4.召集事由一、报告事项:

(一)、一○六年度营业状况报告。

(二)、监察人审查本公司一○六年度决算表册报告。

(三)、一○六年度员工酬劳及董监酬劳分派情形报告。

(四)、修订本公司「董事会议事规范」报告。

(五)、修订本公司「诚信经营作业程序及行为指南」报告。

5.召集事由二、承认事项:

(一)、一○六年度营业报告书及财务报表案。

(二)、一○六年度盈余分配案。

6.召集事由三、讨论事项:

(一)、修订本公司「公司章程」部份条文案。

7.召集事由四、选举事项:无。

8.召集事由五、其他议案:无。

9.召集事由六、临时动议:无。

10.停止过户起始日期:107/04/10

11.停止过户截止日期:107/06/08

12.其他应叙明事项:

依公司法172条之1规定,持有已发行股份总数1%以上股份之股东得以书面向

本公司(新竹市牛埔南路15之3号)提出股东常会议案,受理期间自107年03月

23日起至107年04月02日止,凡有意提案之股东务请于107年04月02日下午5

时前提出並叙明联络人及方式。〔邮寄者以邮戳日期为凭,並请于信封封面

上加注『股东会提案函件』字样及以挂号函件寄送〕。



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