新产:公告本公司董事会重要决议事宜

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-03-14  19:00 

第二条第51款

1.事实发生日:107/03/14

2.公司名称:新光产物保险股份有限公司

3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不适用

5.发生缘由:本公司召开第十九届第5次董事会

6.因应措施:107/03/14于本公司八楼会议室召开董事会

7.其他应叙明事项:

一、报告事项

二、讨论事项

(一)办理本公司106年度内部控制制度有效性之考核

(二)修订107年度资金全权委托投资契约案

(三)本公司利害关系人股票投资案

(四)本公司107年度营运计划

(五)维持本公司外汇风险限额案

(六)维持本公司风险胃纳及第二测度

(七)修订本公司内部控制制度案

(八)修订本公司防制洗钱及打击资恐注意事项案

(九)修订本公司防制洗钱及打击资恐管理政策案

(十)删除本公司洗钱与资助恐怖主义风险防制计划案

(十一)修订本公司从事有限合夥事业投资作业规范案

(十二)修订本公司治理实务守则案

(十三)修订本公司总投资管理手册案

(十四)本公司106年度营业报告书及财务报表案

(十五)本公司107年度委托「安永联合会计师事务所」办理各季财务报表、年度税务报

告、资本适足率报表及国际保险业务分公司之签证费用

(十六)本公司106年度盈余分配案

(十七)召开107年股东常会相关事宜

(十八)修订本公司薪资报酬委员会组织规程案

(十九)呈报薪资报酬委员会议事录及本公司董事、经理人之薪资报酬案

(二十)审议本公司106年度董事酬劳、员工酬劳分配案

(二十一)配合业务需要调整部分经理级以上主管人事案



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