凌阳科技:公告本公司董事会决议召开股东常会议案相关事宜

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-03-14  19:00 

第二条第17款

1.董事会决议日期:107/03/14

2.股东会召开日期:107/06/11

3.股东会召开地点:新竹科学工业园区工业东二路1号牛顿厅

(新竹科学工业园区科技生活馆)

4.召集事由一、报告事项:

(1)本公司一○六年度营业报告。

(2)审计委员会查核报告。

(3)本公司一○六年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。

5.召集事由二、承认事项:

(1)本公司一○六年度营业报告书及财务报表案。

(2)本公司一○六年度盈余分派案。

6.召集事由三、讨论事项:

(1)办理资本公积配发现金案。

(2)解除本公司新任董事竞业之限制案。

7.召集事由四、选举事项:

(1)本公司第十一届董事(含独立董事)改选案。

8.召集事由五、其他议案:无

9.召集事由六、临时动议:无

10.停止过户起始日期:107/04/13

11.停止过户截止日期:107/06/11

12.其他应叙明事项:

1.股东提案权及董事候选人提名受理期间:107/03/30~107/04/09

2.股东提案受理处所:凌阳科技股份有限公司

(新竹科学园区新竹县创新一路19号)



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