系微:公告本公司董事会决议一○七年股东会召开日期、召集事由停止过户日期及受理股东提案期间

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-03-14  19:01 

第二条第17款

1.董事会决议日期:107/03/14

2.股东会召开日期:107/05/29

3.股东会召开地点:台北市进出口商业同业公会大楼一楼演讲厅(台北市松江路350号)

4.召集事由一、报告事项:

(1)一○六年度营业报告。

(2)监察人查核一○六年度决算表册报告。

(3)一○六年度员工及董监事酬劳分配情形报告。

(4)国内私募无担保可转换公司债发行状况报告。

(5)修订本公司「董事会议事规则」案。

(6)修订本公司「独立董事职责范畴规则」案。

5.召集事由二、承认事项:

(1)承认一○六年度营业报告书及财务报表案。

(2)承认一○六年度盈余分配案。

6.召集事由三、讨论事项:

(1)拟以私募方式办理一○七年第一次国内无担保可转换公司债发行案。

7.召集事由四、选举事项:无。

8.召集事由五、其他议案:无。

9.召集事由六、临时动议:无。

10.停止过户起始日期:107/03/31

11.停止过户截止日期:107/05/29

12.其他应叙明事项:依公司法第172条之一及公司法第192条之一,仅订于

一○七年三月二十二日至三月三十一日期间上午9点至下午5点于台北市民

生东路二段161号12楼受理股东提出之股东常会议案。

受理期间如无股东行使提案权,将不另行召开董事会审议,如欲召开将

授权董事长依规定举行之。



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