基胜-KY:公告本公司董事会决议召开民国107年股东常会

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-03-14  19:01 

第二条第17款

1.董事会决议日期:107/03/14

2.股东会召开日期:107/05/29

3.股东会召开地点:新北市新店区北新路三段213号2楼(台北矽谷II国际会议中心-2D厅)

4.召集事由一、报告事项:

(1)本公司民国106年度营业状况报告。

(2)监察人审查本公司民国106年度决算表册报告。

(3)本公司民国106年度员工酬劳及董监酬劳分派情形报告。

(4)修订本公司「董事会议事规则」部分条文案报告。

5.召集事由二、承认事项:

(1)承认本公司民国106年度营业报告书及合並财务报表案。

(2)承认本公司民国106年度盈余分配案。

6.召集事由三、讨论事项:无。

7.召集事由四、选举事项:无。

8.召集事由五、其他议案:无。

9.召集事由六、临时动议:无。

10.停止过户起始日期:107/03/31

11.停止过户截止日期:107/05/29

12.其他应叙明事项:

(1)依据台湾公司法第172-1条规定受理股东提案权期间及处所:

(2)受理处所:基胜(开曼)控股股份有限公司股务处

受理地址:新北市新店区民权路95号16楼

受理期间:民国107年3月15日至107年3月26日下午四点前



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