皇鼎建设:公告本公司董事会决议召开一0七年股东常会

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-03-14  19:01 

第二条第17款

1.董事会决议日期:107/03/14

2.股东会召开日期:107/06/05

3.股东会召开地点:新北市汐止区大同路一段一二八号三楼(富信大饭店台北店

会议厅)

4.召集事由一、报告事项:

(一) 一0六年度营业报告书。

(二) 一0六年度审计委员会查核报告书。

(三) 一0六年度董事及员工酬劳分配情形报告。

(四) 背书保证情形报告。

5.召集事由二、承认事项:

(一) 一0六年度营业报告书暨财务报表案。

(二) 一0六年度盈余分配案。

6.召集事由三、讨论事项:无。

7.召集事由四、选举事项:无。

8.召集事由五、其他议案:无。

9.召集事由六、临时动议:无。

10.停止过户起始日期:107/04/07

11.停止过户截止日期:107/06/05

12.其他应叙明事项:无。



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