启碁科技:董事会决议召开一百零七年股东常会

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-03-14  19:01 

第二条第17款

1.董事会决议日期:107/03/14

2.股东会召开日期:107/06/15

3.股东会召开地点:

新竹科学工业园区展业一路2号(台湾科学工业园区科学工业同业公会101会议室)

4.召集事由一、报告事项:

(1)一百零六年度营业报告

(2)审计委员会查核报告

(3)一百零六年度员工及董事酬劳分派情形报告

(4)修订本公司「董事会议事规范」报告

5.召集事由二、承认事项:

(1)一百零六年度营业报告书及财务报告承认案

(2)一百零六年度盈余分派承认案

6.召集事由三、讨论事项:

(1)盈余转增资发行新股讨论案

(2)修订本公司「取得或处分资产处理程序」部份条文讨论案

(3)修订本公司「从事衍生性商品交易处理规范」部份条文讨论案

7.召集事由四、选举事项:无

8.召集事由五、其他议案:无

9.召集事由六、临时动议:无

10.停止过户起始日期:107/04/17

11.停止过户截止日期:107/06/15

12.其他应叙明事项:

(1)依证券交易法第二十六条之二规定,对于持有本公司股票未满壹仟股之股东,

其股东常会之开会通知书将以公告方式为之。

(2)依公司法第一七二条之一规定,自民国107年3月30日起

至107年4月9日止受理股东提案申请。

受理地点:台北市内湖区行善路158号,其他相关事宜将依规定另行公告之。

(3)本次股东会股东得以电子方式行使表决权,行使期间为:

自107年5月16日至107年6月12日止,请迳登入台湾集中保管结算所股份有限公司

「股东会电子投票平台」。



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