讯芯-KY:公告董事会决议2018年股东常会召集相关事项

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-03-14  19:01 

第二条第17款

1.董事会决议日期:107/03/14

2.股东会召开日期:107/06/19

3.股东会召开地点:新北市土城区三民路4号3F

4.召集事由一、报告事项:

(1) 2017年度营业报告;

(2) 2017年度审计委员会查核报告;

(3) 2017年度员工及董事酬劳分派情形报告;

(4)修订本公司「董事会议事规范」案。

5.召集事由二、承认事项:

(1)承认2017年度营业报告书及合並财务报表案;

(2)承认2017年度盈余分配案。

6.召集事由三、讨论事项:

(1)修订本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、选举事项:无。

8.召集事由五、其他议案:无。

9.召集事由六、临时动议:无。

10.停止过户起始日期:107/04/21

11.停止过户截止日期:107/06/19

12.其他应叙明事项:无。



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