研鼎:更正:公告本公司董事会决议召集107年股东常会相关事宜。

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-03-14  19:40 

第三十四条第32款

1.董事会决议日期:107/03/14

2.股东会召开日期:107/06/12

3.股东会召开地点:台北市内湖区新湖三路189号6楼(本公司会议室)

4.召集事由:

(一)宣布开会

(二)主席致词

(三)报告事项

1.106年度营业报告。

2.106年度审计委员会审查报告。

3.106年度员工酬劳及董事酬劳分配情形报告。

4.修订『董事会议事规范』部分条文报告。

(四)承认事项

1.本公司106年度营业报告书及财务报表案。

2.本公司106年度盈余分配案。

(五)讨论暨选举事项

1.修订本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文案。

2.本公司106年度盈余转增资发行新股案。

3.全面改选董事案。

4.解除本公司新任董事及其代表人竞业行为限制案。

5.停止过户起始日期:107/04/14

6.停止过户截止日期:107/06/12

7.其他应叙明事项:

依公司法第172条之1规定,持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东,得以书面

向公司提出股东常会议案,但以一项並以三百字为限。本公司拟订于民国107年4月9日

起至民国107年4月18日止受理股东就本次股东常会之提案,凡有意提案之股东务请于

民国107年4月18日17时前送达並叙明联络人及联络方式,以利董事会审查及回覆审查

结果。请于信封封面上加注『股东会提案函件』字样,以挂号函件寄送。

受理处所:研鼎智能股份有限公司(地址:台北市内湖区新湖三路 189 号 6 楼)

审查标准:

有下列情事之一,股东所提议案,董事会得不列为议案:

(一)该议案非股东会所得决议者。

(二)提案股东于停止过户日时,持股未达百分之一者。

(三)该议案于公告受理期间外提出者。

本公司受理董事会及股东书面提名董事(含独立董事)候选人名单之期间

为107年04月09日起至107年04月18日止,受理处所为研鼎智能股份有限公司

(地址:台北市内湖区新湖三路189号6楼)。

详细内容请参考采候选人提名制选任董监事相关公告。



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