荣刚:公告本公司董事会决议召开107年股东常会

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-03-14  19:40 

第二条第17款

1.董事会决议日期:107/03/14

2.股东会召开日期:107/05/29

3.股东会召开地点:台南市柳营区工二路10号(本公司总部大楼)

4.召集事由一、报告事项:

1.106年度营业报告。

2.审计委员会审查106年度决算报告。

3.本公司大陆投资执行情形报告。

4.分配106年度董事酬劳及员工酬劳报告。

5.106年股东会通过之私募案报告。

5.召集事由二、承认事项:

1.本公司106年度营业报告书及财务报表案。

2.本公司106年度盈余分配案。

6.召集事由三、讨论事项:

1.核准拟办理私募现金增资发行普通股案。

7.召集事由四、选举事项:

1.补选董事及独立董事 。

8.召集事由五、其他议案:解除新选任董事、独立董事竞业禁止之限制案。

9.召集事由六、临时动议:无。

10.停止过户起始日期:107/03/31

11.停止过户截止日期:107/05/29

12.其他应叙明事项:

一、本公司自107/03/22~107/03/31下午5:00止,受理股东就本次股东常会之提案及

独立董事之提名,受理处所为台南市柳营区工二路10号(本公司财务部),电话:

06-6520031分机2101, 逾期恕不受理。(邮寄者以邮戳日期为凭,请于信封封面上

加注『董事(含独立董事)候选人提名函件』或『股东提案函件』字样,並以挂号函

件寄送)相关事项如下:

(一)依公司法第172条之1规定,受理股东提案说明:

1.提案股东资格:持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东。

2.股东所提议案限一项並以三百字为限,超过一项或三百字者,该提案不予列入议

案。

3.以上所提及其他未尽事宜,均依公司法第172条之1规定办理。

(二)依公司法第192条之1规定,受理董事(含独立董事)候选人提名,说明如下:

1.提名股东资格:持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东,得以书面

並叙明联络人及方式向本公司就本次股东常会提出董事候选人名单,提名人数不

得超过董事应选名额。

2.应选名额:董事3席,独立董事1席。

3.应检附文件:被提名人姓名、身分证明文件编号、学历、经历、当选後愿任董事

之承诺书、董事(含独立董事)无公司法第30条规定等情事之声明书及其他相关证

明文件。若被提名人为法人股东或其代表人者,並应检附该法人股东登记基本资

料及持有之股份数额证明文件。

二、依公司法第165条规定自107/03/31~106/05/29止为股票停止过户期间,凡持有本公

司股票而尚未办理过户之股东,请于民国107年3月30日(星期五)16时30分前亲临本

公司股务代理机构「兆丰证券股份有限公司股务代理部」(地址台北市忠孝东路二

段95号1楼) ,办理过户手续,挂号邮寄者以民国107年3月30日(最後过户日)邮

戳日期为凭。

三、开会通知书将于开会30日前寄送各股东,届时如有未收到者,请迳洽上开本公司股

务代理机构查询或补发。

四、依据证交法第26条之2规定,对持有本公司记名股票未满一千股之股东,本公司不寄

发开会通知书,以输入公开资讯观测站之公告方式为之。

五、本次股东常会如有公开徵求委托书之情事,徵求人应于股东会开会38日前,检附相

关资料送达本公司(台南市柳营区工二路10号)。

六、现金股利俟本次股东常会通过後,由董事会另行订定配息基准日及现金股利发放日

,嗣後若因可转换公司债转换股份及买回本公司股份或将库藏股转让及注销致影响

流通在外股份数量,授权董事会调整配息率。



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