美时制药:本公司董事会决议召开107年股东常会公告

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-03-14  20:00 

第二条第17款

1.董事会决议日期:107/03/14

2.股东会召开日期:107/06/26

3.股东会召开地点:南投市南岗二路85、87号A栋2楼(南投妇幼馆)

4.召集事由一、报告事项:

(1) 一○六年度营业报告。

(2) 一○六年度审计委员会查核报告。

(3) 买回公司股份执行情形报告。

5.召集事由二、承认事项:

(1) 一○六年度营业报告书及财务报表案。

(2) 一○六年度亏损拨补案。

6.召集事由三、讨论事项:无

7.召集事由四、选举事项:无

8.召集事由五、其他议案:无

9.召集事由六、临时动议:无

10.停止过户起始日期:107/04/28

11.停止过户截止日期:107/06/26

12.其他应叙明事项:依公司法第172条之1规定,受理股东提案期间自107年4月23日

至107年5月2日,其受理处所为:美时化学制药股份有限公司 (台北市大安区信

义路三段149号15楼)。



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