隆达:董事会决议办理现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证及/或现金增资发行普通股

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-03-14  20:00 

第二条第11款

1.董事会决议日期:107/03/14

2.增资资金来源:

办理现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证及/或现金增资发行普通股

3.发行股数(如属盈余或公积转增资,则不含配发给员工部分):

拟提请股东会授权董事会,于普通股不超过55,000千股额度内,视市场环境及公司

资金状况,择适当时机与筹资工具,依相关法令及以下筹资方式之办理原则,择一

或以搭配之方式办理现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证及/或现金增资发行

普通股及/或现金增资私募普通股及/或私募海外或国内转换公司债。

4.每股面额:新台币10元

5.发行总金额:未定

6.发行价格:未定

7.员工认购股数或配发金额:发行股数之10%~15%

8.公开销售股数:未定

9.原股东认购或无偿配发比例:

(1)办理现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证:

除依法保留发行股数之10%~15%由本公司员工认购外,其余拟依证券交易法第28条

之1之规定,由原股东放弃优先认购权利,全数提拨以参与发行海外存托凭证方式

对外公开发行。

(2)以公开募集方式办理现金增资发行普通股,拟授权董事会就下列二种方式择一办理

a.除依公司法第267条第1项规定保留增资发行股份总数10%~15%之股份由员工按发行

价格认购外,其余股份拟依证券交易法第28条之1规定,由原股东放弃依原有股份比

例尽先分认权利,全数提拨采询价圈购配售。

b.除依公司法第267条第1项规定保留增资发行股份总数10%~15%之股份由员工按发行

价格认购,另依证券交易法第28条之1第2项规定,提拨发行股份总数10%对外公开

承销外,其余股份由本公司原股东按原有股份比例尽先分认。

10.畸零股及逾期未认购股份之处理方式:

(1)办理现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证:

员工未认购部份,授权董事长视市场需要列入参与发行海外存托凭证表彰之原有价

证券,或洽特定人认购之。

(2)办理现金增资发行普通股:

员工及原股东若有放弃认购或认购不足部份,拟授权董事长按发行价格洽特定人认

购之。

11.本次发行新股之权利义务:与原有普通股股份相同

12.本次增资资金用途:

本次筹措之资金预计用于投资LED产品之设备及相关技术、充实营运资金、健全财务

结构及/或支应其他因应本公司长期发展之资金需求等一项或多项用途。

13.其他应叙明事项:

若为因应市场变化以低于面额发行,而未采用其他筹资方式之原因与其合理性:

主要系基于公司稳健经营及财务结构安全性之考量,采用股权相关之筹资工具

较其他纯负债性质之方式适宜。若以现金增资发行普通股参与发行海外存托凭

证、现金增资发行普通股及现金增资私募普通股等方式筹措资金,除无负债之

利息支出,降低公司财务风险外,亦可立即改善公司财务结构及增加公司财务

调度之弹性;而私募海外或国内转换公司债,若投资人将债券转换为股权,将

可改善公司财务结构,並有利公司长远之发展,故本次股权相关之筹资工具应

有其合理性。若有每股价格及转换价格低于面额之情形,预期将造成公司帐面

资本公积或保留盈余减少,将于日後视实际营运状况弥补之,另将依主管机关

规定订定发行价格,于增资效益显现後,公司财务结构将有效改善,有利公司

长期发展,对股东权益应尚无不利之影响。



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