盛达电业:公告本公司董事会决议召开107年股东常会

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-03-14  20:40 

第二条第17款

1.董事会决议日期:107/03/14

2.股东会召开日期:107/06/05

3.股东会召开地点:总公司16楼会议室(新北市新店区中兴路二段192号16楼)

4.召集事由一、报告事项:

(1)106年度营业报告

(2)监察人审查106年度决算表册报告

(3)本公司库藏股买回执行情形报告

(4)修订本公司「董事会议事规范」报告

5.召集事由二、承认事项:

(1)本公司106年度营业报告书及财务报表

(2)本公司106年度亏损拨补案

6.召集事由三、讨论事项:

(1)修改本公司「公司章程」部分条文案

(2)修改本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案

(3)修改本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文案

(4)修改本公司「背书保证作业程序」部分条文案

(5)修改本公司「董事及监察人选举办法」部分条文,並更名为「董事选举办法」案

(6)修改本公司「股东会议事规则」部分条文案

(7)本公司为营运所需,有效活化资产,拟出售部份盛恒达(东莞)股权

7.召集事由四、选举事项:

(1)本公司第16届董事选举案

8.召集事由五、其他议案:

(1)解除本公司新任董事竞业禁止限制案

9.召集事由六、临时动议:无

10.停止过户起始日期:107/04/07

11.停止过户截止日期:107/06/05

12.其他应叙明事项:

(1)依公司法第172条之1规定,本公司将自民国107年3月31日起至107年4月9日止受理

股东就本次股东常会之提案,凡有意提案股东请于上述期间依规定办理提案手续,

並叙明联络人及方式,以备董事会备查及回覆审查结果,受理提案处所:盛达电业

股份有限公司股务室,地址:新北市新店区中兴路二段192号8楼,

电话:(02)2914-5665。

(2)依公司法第192条之1规定,本公司将自民国107年3月31日起至107年4月9日止受理

股东就本次股东常会独立董事候选人提名,凡有意提名股东请于上述期间依规定办

理提名手续並叙明联络人及方式,以备董事会备查及回覆审查结果,受理提案处所

:盛达电业股份有限公司股务室,地址:新北市新店区中兴路二段192号8楼,

电话:(02)2914-5665。

(3)本次股东会得以电子方式行使表决权,其行使方式依公司法第177之1条规定,

将载明于股东会召集通知,並依相关法令规定办理。



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