蔚华科技:公告本公司107年第一次股东临时会全面改选董事(含独立董事)

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2018-03-15  00:00 

第二条第6款

1.发生变动日期:107/03/14

2.选任或变动人员别(请输入法人董事、法人监察人、独立董事、自然人董事

或自然人监察人):全面改选

3.旧任者职称、姓名及简历:

董事许宗贤:本公司董事长

董事陈有谅:本公司董事

董事锦云投资股份有限公司:本公司法人董事

董事蔡文预:信彰联合会计师事务所所长

独立董事杨建国:致远联合会计师事务所执业会计师

独立董事林志垚:方略管理顾问公司执行长

独立董事(缺额)

4.新任者职称、姓名及简历:

董事许宗贤:本公司董事长

董事锦云投资股份有限公司:本公司法人董事

董事蔡文预:信彰联合会计师事务所所长

董事陈有谅:本公司董事

独立董事吴佳蓉(暂列):庄正法律事务所律师

独立董事吕惠民(暂列):吕惠民会计师事务所执业会计师兼所长

独立董事杨建国:致远联合会计师事务所执业会计师

5.异动情形(请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」):

新任

6.异动原因:新任

7.新任者选任时持股数:

董事许宗贤:5,640,445股

董事锦云投资股份有限公司:1,171,898股

董事蔡文预:101,000股

董事陈有谅:2,870,193股

独立董事吴佳蓉:0股

独立董事吕惠民:0股

独立董事杨建国:8,323股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/11~107/06/10

9.新任生效日期:107/06/11

10.同任期董事变动比率:不适用(股东临时会全面改选)

11.同任期独立董事变动比率:不适用(股东临时会全面改选)

12.同任期监察人变动比率:不适用

13.属三分之一以上董事发生变动(请输入是或否):否

14.其他应叙明事项:因股东投票或受托投票有违反法令情事,致选举权数应否列入生

适法性疑义,将函请相关主管机关释示厘清,故新选任独立董事中二位有 “暂列”

之说明。



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